Los miembros L&BC han proporcionado asesoría legal a clientes nacionales y extranjeros en relación con el estudio y la evaluación de las factibilidades, esquemas y procedimientos para establecer operaciones en el mercado de juegos y apuestas, a fin de identificar y evitar cualquier contingencia y alcanzar márgenes rentables.
En este ejercicio, destacan los precedentes judiciales que hemos logrado en relación a la expedición de licencias y autorizaciones para instalar y operar tanto centros de apuestas y salas de sorteos como sitios web para realizar apuestas en línea.
Hemos llevado a cabo investigaciones, auditorías y negociaciones de Titulares de Permisos debidamente autorizados por la Secretaría de Gobernación con el objetivo de ofrecer al cliente posibilidades comerciales y seguridad jurídica para el funcionamiento de locales o sitios web.
Contamos con amplia y probada experiencia en la integración y cumplimiento de requisitos regulatorios, esquemas y controles corporativos, métodos de pago, publicidad y promociones, programas de prevención de lavado de dinero, y cualquier aspecto relacionado con la regulación mexicana del juego.
A continuación se enlistan los servicios en las materias corporativa y administrativa, vinculados al sector de juegos con apuesta y sorteos, que complementan nuestra asesoría y que resultan útiles para optimización de procesos, control y fomento al rendimiento de las operaciones:
- Auditoría y Dictamen de cumplimiento de la entidad
- Programas y soporte en el cumplimiento de obligaciones
- Análisis y planteamiento de esquemas fiscales
- Elaboración y ejecución de contratos con proveedores
- Verificaciones y Sanciones Económicas
- Medios de impugnación o acciones legales
- Capacitación del personal
Destinatarios: Permisionarios, Operadores, Proveedores, Particulares e Inversionistas.