Con base en la experiencia adquirida en la prestación de servicios a diversas industrias, advertimos la relevancia e impacto del cumplimiento de obligaciones en cualquier sector, por lo cual ampliamos el marco de trabajo en el asesoramiento y asistencia jurídica de instituciones públicas y privadas, empresas y particulares, ofreciendo asistencia legal especializada, con el objetivo de mitigar riesgos, lograr el debido funcionamiento o advertir oportunidades de negocio.
- Asesoría y consultoría
- Compliance Penal
- Compliance Corporativo
- Compliance Regulatorio
- Mejora Regulatoria
Asesoría y consultoría
- Opiniones legales
- Auditoría legales
- Evaluación de riesgos
- Manuales de Cumplimiento
- Reestructura organizacional y operativa
- Diseño e implementación de sistemas
- Certificaciones de Servicios y Productos
- Sistema de Gestión de compliance
- Ejecución y control de compliance
- Detección, corrección y prevención
- Acciones de capacitación al personal
Compliance Penal
- Anticorrupción
- Actividades vulnerables
- Políticas de compliance
- Investigaciones internas
- Programa de compliance penal
Corporativo
- Códigos de Conducta
- Mejores prácticas de gobierno corporativo
- Derechos de los accionistas
- Procedimientos internos
- Cumplimento de terceros
- Cumplimientos contractuales
- Convenios de confidencialidad y No Elusión
Regulatorio
- Cumplimiento de requisitos
- Implementación de medidas
- Implementación de procedimientos
- Registro de contratos
- Normas oficiales
- Licitaciones Públicas
- Investigaciones Jurídicas
- Requerimientos de Información
- Venta y distribución de productos
- Solicitudes, Registros y Renovaciones
- Licencias, Concesiones, Permisos y Autorizaciones
- Anuncios, Publicidad y Promociones
- Quejas, Denuncias y Reclamaciones
- Negociaciones, Contratos y Convenios
- Inspección, Verificación y Vigilancia
Mejora regulatoria
- Cabildeo y relaciones institucionales de propuestas
- Propuestas a regulaciones nuevas o existentes
- Auditorías preventivas y medidas correctivas
- Monitoreo y actualización de proyectos normativos
Destinatarios: agentes, fabricantes, operadores, proveedores, prestadores de servicios, comercializadores, distribuidores e importadores.