Con base en la experiencia adquirida en la prestación de servicios a diversas industrias, advertimos la relevancia e impacto del cumplimiento de obligaciones en cualquier sector, por lo cual ampliamos el marco de trabajo en el asesoramiento y asistencia jurídica de instituciones públicas y privadas, empresas y particulares, ofreciendo asistencia legal especializada, con el objetivo de mitigar riesgos, lograr el debido funcionamiento o advertir oportunidades de negocio.

  • Asesoría y consultoría
  • Compliance Penal
  • Compliance Corporativo
  • Compliance Regulatorio
  • Mejora Regulatoria

Asesoría y consultoría

  • Opiniones legales
  • Auditoría legales
  • Evaluación de riesgos
  • Manuales de Cumplimiento
  • Reestructura organizacional y operativa
  • Diseño e implementación de sistemas
  • Certificaciones de Servicios y Productos
  • Sistema de Gestión de compliance
  • Ejecución y control de compliance
  • Detección, corrección y prevención
  • Acciones de capacitación al personal

Compliance Penal

  • Anticorrupción
  • Actividades vulnerables
  • Políticas de compliance
  • Investigaciones internas
  • Programa de compliance penal

Corporativo

  • Códigos de Conducta
  • Mejores prácticas de gobierno corporativo
  • Derechos de los accionistas
  • Procedimientos internos
  • Cumplimento de terceros
  • Cumplimientos contractuales
  • Convenios de confidencialidad y No Elusión

Regulatorio

  • Cumplimiento de requisitos
  • Implementación de medidas
  • Implementación de procedimientos
  • Registro de contratos
  • Normas oficiales
  • Licitaciones Públicas
  • Investigaciones Jurídicas
  • Requerimientos de Información
  • Venta y distribución de productos
  • Solicitudes, Registros y Renovaciones
  • Licencias, Concesiones, Permisos y Autorizaciones
  • Anuncios, Publicidad y Promociones
  • Quejas, Denuncias y Reclamaciones
  • Negociaciones, Contratos y Convenios
  • Inspección, Verificación y Vigilancia

Mejora regulatoria

  • Cabildeo y relaciones institucionales de propuestas
  • Propuestas a regulaciones nuevas o existentes
  • Auditorías preventivas y medidas correctivas
  • Monitoreo y actualización de proyectos normativos

Destinatarios: agentes, fabricantes, operadores, proveedores, prestadores de servicios, comercializadores, distribuidores e importadores.

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